آئین نامه مقابله و پیش گیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به بانکها ابلاغ گردید
نیازگاه: آئین نامه اجرایی مقابله و جلوگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات و مقررات مرتبط؛ با تصویب هیأت وزیران در ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ به شبکه بانکی ابلاغ گردید.
بانک مرکزی اعلام نمود پیرو بخشنامه شماره ۲۶۳۵۵۰ /۹۸ مورخ ۰۴ /۰۸ /۱۳۹۸ مبحث ابلاغ بخشنامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۲۱ /۷ /۱۳۹۸ هیات محترم وزیران، نظر به گذشت شش سال از اجرای بخشنامه اجرایی مذکور و دریافت بازخورد ها و بررسی آثار اجرای آن و همینطور با عنایت به ضرورت اصلاح و الحاق برخی موارد به بخشنامه مورد اشاره از جمله:
الف) اصلاح و رفع موانع اجرایی احکام در رابطه با ارزیابی ریسک و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک؛
ب) اصلاح و تکمیل مفاد در رابطه با نظارت بر اشخاص مشمول بخصوص نظارت بر موسسات مالی.
پ) وضع احکام اختصاصی در رابطه با مبارزه با پولشویی در حوزه عرضه خدمات دارایی های مجازی و همینطور در حوزه فعالیت سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی؛
ت) تبیین تکالیف در رابطه با حرف و مشاغل غیرمالی تعیین شده در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
ث) اصلاح برخی مواد در رابطه با شناسایی ارباب رجوع و گزارش دهی؛ ج) حذف فصل نهم بخشنامه اجرایی مذکور با عنوان «توقیف و اقدامات موقت» به سبب ارتباط آن با مباحث اختصاصی تأمین مالی تروریسم و انتقال آن به بخشنامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
چ) و ایجاد هماهنگی میان قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب سال ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مقررات در رابطه با آنها؛ هیئت محترم وزیران در جلسه مورخ ۲۷ /۰۷ /۱۴۰۴ نسخه اصلاحی بخشنامه مذکور را تصویب و ابلاغ نمود.
با توجه به مراتب فوق، بخشنامه اجرایی جدید که بعد از اعمال اصلاحات مورد اشاره، با عنوان «آیین نامه اجرایی مقابله و جلوگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تصویب و ابلاغ گردیده، بانکها بایستی ضمن ابلاغ مفاد بخشنامه یاد شده به تمامی واحد های ذیربط مؤسسه اعتباری، اقدامات لازم جهت تمهید مقدمات اجرایی بمنظور انطباق کامل فرایند ها با الزامات بخشنامه مذکور را انجام داده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند .
به اجمال، بانک مرکزی اظهار داشت پیرو بخشنامه شماره ۲۶۳۵۵۰ /۹۸ مورخ ۰۴ /۰۸ /۱۳۹۸ مبحث ابلاغ بخشنامه اجرائی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۲۱ /۷ /۱۳۹۸ هیأت محترم وزیران، نظر به گذشت شش سال از اجرای بخشنامه اجرائی مذکور و دریافت بازخورد ها و بررسی آثار اجرای آن و همچنین با توجه به ضرورت اصلاح و الحاق برخی موارد به بخشنامه یاد شده از جمله: الف) اصلاح و رفع موانع اجرائی احکام در ارتباط با ارزیابی ریسک و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک؛ ب) اصلاح و تکمیل مفاد در ارتباط با نظارت بر اشخاص مشمول به خصوص نظارت بر مؤسسات مالی. ث) اصلاح برخی مواد در ارتباط با شناسایی ارباب رجوع و گزارش دهی؛ ج) حذف فصل نهم بخشنامه اجرائی مذکور با عنوان توقیف و اقدامات موقت به جهت ارتباط آن با مباحث اختصاصی تامین مالی تروریسم و انتقال آن به بخشنامه اجرائی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم چ) و ایجاد هماهنگی میان قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب سال ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مقررات در ارتباط با آنها؛ هیات محترم وزیران در جلسه مورخ ۲۷ /۰۷ /۱۴۰۴ نسخه اصلاحی بخشنامه مذکور را تصویب و ابلاغ نمود.
منبع: نیازگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب