الزامات ناظر بر افتتاح حساب شرکت های در شرف تاسیس به شبکه بانکی ابلاغ گردید
به گزارش نیازگاه، بانک مرکزی اظهار کرد: الزامات ناظر بر افتتاح حساب شرکتهای در شرف تاسیس به منظور دریافت حداقل سرمایه به شبکه بانکی ابلاغ گردید.
با فراهم شدن زیرساخت سامانه ای لازم جهت تبادل اطلاعات اشخاص حقوقی در شرف تأسیس، در میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و موسسات اعتباری از تاریخ ۲۰/۰۲/۱۴۰۴ و با لحاظ داشت بروزرسانی و ارسال مستندات تکمیلی وب سرویس مربوط طی نامه شماره ۱۴۰۹۸۲/۰۴ مورخ ۱۶/۰۶/۱۴۰۴ مدیریت کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی و توافقات غائی حاصله با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و در نهایت مستند به ماده (۵۷) آئین نامه اجرائی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۸ هیئت وزیران، مقتضی است بانکها از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، افتتاح حساب بمنظور گرفتن حداقل سرمایه شرکت های در شرف تأسیس را با رعایت الزامات زیر انجام دهند:
۱- مؤسسه اعتباری باید ترتیباتی را اتخاذ کند که قلم اطلاعاتی «شخص امضاءکننده دفتر» که در جواب استعلام از وب سرویس مربوطه ارسال می گردد، بعنوان «معرفی نامه رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» ملاک عمل قرار گیرد. بعد از آگاهی از هویت «شخص امضاءکننده دفتر»، مؤسسه اعتباری باید نسبت به احراز هویت و راستی آزمایی اطلاعات هویتی وی از راه استعلام از پایگاه اطلاعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور در مورد اشخاص حقیقی ایرانی یا استعلام از پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص خارجی در مورد اشخاص خارجی، اقدام و در نهایت بعد از گرفتن شناسه شهاب از سامانه نهاب بانک مرکزی، خدمت مورد نظر را عرضه نماید. در این رابطه، گرفتن هرگونه مدارک هویتی از شخص حقوقی در شرف تأسیس، بلاوجه می باشد.
۲- مؤسسه اعتباری مجاز به پذیرش هرگونه گواهی فیزیکی جهت افتتاح حساب و گرفتن حداقل سرمایه نمی باشد و در این رابطه، صرفا صحت سنجی گواهی الکترونیکی از راه وب سرویس مذکور مجاز است.
۳- مؤسسه اعتباری مجاز به پذیرش هر شخص دیگری به غیر از «شخص امضاءکننده دفتر» برای سیر تشریفات قانونی در این رابطه نمی باشد.
۴- در صورتی که به هر علتی، شخص حقوقی در شرف تأسیس موفق به گرفتن شناسه ملی نشود، بازپرداخت ودیعه سپرده گذاری شده، صرفا به «شخص امضاءکننده دفتر» مجاز است.
۵- صدور گواهی فیزیکی پرداخت حداقل سرمایه توسط مؤسسه اعتباری ممنوع می باشد و مؤسسه اعتباری باید گواهی مذکور را صرفا به شکل الکترونیکی صادر و از راه آخرین نسخه وب سرویس موجود، به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال نمایند.
۶- مؤسسه اعتباری صرفا بعد از اختصاص شناسه ملی به شخص حقوقی و اجرای رویه های شناسایی مقتضی در قالب آئین نامه مورد اشاره و سایر مقررات مربوط، مجاز به رفع مسدودی از حساب مذکور می باشد.
بانکها باید مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به همه واحدهای ذی ربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.
به اجمال، با فراهم شدن زیرساخت سامانه ای لازم جهت تبادل اطلاعات اشخاص حقوقی در شرف تأسیس، در بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مؤسسات اعتباری از تاریخ ۲۰/۰۲/۱۴۰۴ و با لحاظ داشت به روزرسانی و ارسال مستندات تکمیلی وب سرویس مربوط طی نامه شماره ۱۴۰۹۸۲/۰۴ مورخ ۱۶/۰۶/۱۴۰۴ مدیریت کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی و توافقات غائی حاصله با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و در نهایت مستند به ماده (۵۷) بخشنامه اجرائی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۸ هیات وزیران، مقتضی است بانک ها از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، افتتاح حساب بمنظور گرفتن حداقل سرمایه شرکت های در شرف تأسیس را با رعایت الزامات زیر انجام دهند:
۱- مؤسسه اعتباری باید ترتیباتی را اتخاذ کند که قلم اطلاعاتی شخص امضاءکننده دفتر که در جواب استعلام از وب سرویس مربوطه ارسال می گردد، به عنوان معرفی نامه رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ملاک عمل قرار گیرد. پس از آگاهی از هویت شخص امضاءکننده دفتر، مؤسسه اعتباری باید نسبت به احراز هویت و راستی آزمایی اطلاعات هویتی وی از راه استعلام از پایگاه اطلاعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور در مورد اشخاص حقیقی ایرانی یا استعلام از پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص خارجی در مورد اشخاص خارجی، اقدام و در نهایت پس از گرفتن شناسه شهاب از سامانه نهاب بانک مرکزی، خدمت مورد نظر را عرضه نماید.
منبع: niazgah.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب