روابط عمومی وزارت اطلاعات اعلام كرد:
متخلفان ارزی در آذربایجان شرقی دستگیر شدند
به گزارش نیازگاه مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اطلاعات از شناسایی و دستگیری 9 نفر از صرافان به علت فعالیتهای غیرمجاز ارزی به افترا پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز در استان آذربایجان شرقی اطلاع داد.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اطلاعات، با اقدامات اطلاعاتی و رصد مستمر سربازان گم نام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در استان آذربایجان شرقی، ۹ نفر از صرافان متخلف که با رفتار و کارهای غیرقانونی خود در افزایش نابسامانی بازار ارز و هدر رفت منابع ارزی کشور سهیم بوده اند؛ شناسایی و دستگیر شدند.
بر اساس این گزارش برابر بررسی های بعمل آمده، متخلفان در قالب کارهای غیرمجاز ارزی با زیر پاگذاشتن مقررات و دستورالعمل های معاملات ارز که اقدام به واگذاری ارز مداخله ای برای مصارف غیرمجاز، عدم ثبت معاملات در سامانه سنا، مبادله ارز با فعالان و صرافی های غیرمجاز، استفاده از حسابهای شخصی در عملیات صرافی و عدم صدور فاکتور می کردند؛ به بهتان پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.
برآورد ارزش تخلفات بررسی شده تاکنون، بیش از ۵۴ هزار میلیارد ریال بوده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب