Niazgah نیازگاه
روابط عمومی وزارت اطلاعات اعلام كرد:

متخلفان ارزی در آذربایجان شرقی دستگیر شدند

متخلفان ارزی در آذربایجان شرقی دستگیر شدند

به گزارش نیازگاه مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اطلاعات از شناسایی و دستگیری 9 نفر از صرافان به علت فعالیتهای غیرمجاز ارزی به افترا پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز در استان آذربایجان شرقی اطلاع داد.


به گزارش روز سه شنبه ایرنا از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اطلاعات، با اقدامات اطلاعاتی و رصد مستمر سربازان گم نام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در استان آذربایجان شرقی، ۹ نفر از صرافان متخلف که با رفتار و کارهای غیرقانونی خود در افزایش نابسامانی بازار ارز و هدر رفت منابع ارزی کشور سهیم بوده اند؛ شناسایی و دستگیر شدند.
بر اساس این گزارش برابر بررسی های بعمل آمده، متخلفان در قالب کارهای غیرمجاز ارزی با زیر پاگذاشتن مقررات و دستورالعمل های معاملات ارز که اقدام به واگذاری ارز مداخله ای برای مصارف غیرمجاز، عدم ثبت معاملات در سامانه سنا، مبادله ارز با فعالان و صرافی های غیرمجاز، استفاده از حسابهای شخصی در عملیات صرافی و عدم صدور فاکتور می کردند؛ به بهتان پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.
برآورد ارزش تخلفات بررسی شده تاکنون، بیش از ۵۴ هزار میلیارد ریال بوده است.



1399/10/02
13:39:10
5.0 / 5
351
تگهای خبر: افزایش , بازار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۵
Niazgah
niazgah.ir - حقوق مادی و معنوی سایت نیازگاه محفوظ است

نیازگاه

نیازمندیهای اینترنتی